人人日进斗金的“炒原油”微信群,“股神”一人扮演十角诈骗

8月5日晚,一辆载有16名犯罪嫌疑人的大巴车缓缓驶入德清县公安局武康派出所,至此,德清警方“6.23”特大炒原油电信网络诈骗案的犯罪嫌疑人已全部被押解回德清。

不仅搭建虚假期货原油交易平台,

他们还要收取比一般期货交易

贵数十倍的手续费

即便如此,仍有很多人被引诱投资。

这到底是怎样的一个骗局?

“若能挣大钱

这点手续费又算啥呢?”

家住德清县武康街道的方女士热衷于炒股。今年6月,她在网上看到一篇关于炒股的文章,文章的末尾有个二维码,带着“好奇心”,方女士用手机扫了一下,发现可以加微信好友。

方女士随后被拉入了一个群,群里可谓“热闹非凡”,不仅有“股神”推荐炒股,有“老师”不定期直播炒期货原油,还有一大帮人跟着炒,一天下来就能有几万到几十万元不等的“收入”。

观察了一段时间后,方女士终于按捺不住了。对方发来一个网页链接,方女士发现,炒原油期货与普通期货不同,手续费竟然高达400元,“若能挣大钱,这点手续费又算啥呢?”于是,方女士跟着“老师”先投了20万元。

刚开始小赚,可是渐渐地,方女士发现炒原油期货需不停地买进卖出,高频投资,还不到一周时间,竟亏损了6万多元。为止损,方女士联系“老师”,想把剩余的本金提现出来,可对方迟迟没有动静。方女士有些担心,连忙报警。

方女士告诉民警,自己还有13万余元在账户里,无法赎回。警方给方女士支了一招——“告诉对方你要追加投资,但是得先确定能够成功提现。”大家抱着试试看的心态,给“老师”发了微信。没想到,剩余的钱很快就退了回来。

办案民警继续展开调查,初步认定,这是一起利用虚假期货原油交易平台进行诈骗的电信网络诈骗案。随即,德清警方刑侦部门成立专案组,很快发现,全国有200多起案件与方女士反映的情况一样。

“股神”只有初中学历

一人扮演十角

骗方女士的,到底是个什么样的诈骗团伙?

24岁的冷某是江西九江人,也是引诱方女士炒原油的诈骗团伙主谋。初中毕业后,冷某去了广东东莞谋生,认识了他的师父(已被公安机关抓捕归案)。就这样,冷某也干起了诈骗的行当。他组建了团伙,在网上发布一些关于炒股的评论文章,文章末尾附上个人微信号。当被害人扫码添加好友后,诈骗团伙会以推荐炒股为由,将被害人拉进炒股交流微信群。

事实上,这个微信群里有一半以上都是诈骗团伙自己的人,甚至一人操作10个微信号,扮演10种不同的角色。

“股神”推荐炒股,其他成员相互配合,烘托炒股氛围,逐渐取得被害人信任。当他们发现被害人有投资意向时,便会单聊,抛出炒期货的话题,以高额回报为诱饵,诱骗投资者在虚假期货原油交易平台进行投资,同时在群内诱导投资者频繁买卖,进而赚取手续费。

其中一位山东的投资者,仅手续费就被骗走了80多万元。

冷某还有一个“上家”,便是做这个虚假期货原油交易平台的沈阳人王某,而他这份工作,算是“专业对口”。大学本科学历的他,学的正是软件编程相关专业。借着这个平台,王某在全国各地都有合伙人。

7月30日,德清警方抽调精干警力100余名,连夜分赴东莞和沈阳两地。8月1日上午,抓捕行动同时开展,在东莞成功抓获冷某等诈骗犯罪嫌疑人,扣押大量作案电脑、手机、笔记本等;在沈阳,成功抓捕案件“头号人物”王某等人。

据悉,这起特大通讯网络诈骗案,涉案金额上亿元,德清警方共冻结涉案资金1300余万元,抓获犯罪嫌疑人70余人,捣毁窝点4个,交易平台1个。目前,王某、冷某等犯罪嫌疑人已被德清警方刑事拘留。案件正在进一步办理中。

浙江法制报(记者 陈佳妮 通讯员 赵学良)

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